证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-069
债券代码：123236 债券简称：家联转债
宁波家联科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容着实、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性陈说或紧要遗漏。
极端指示：
集施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中的干系商定，在本次刊行的可退换
公司债券转股期内，要是公司股票联贯三十个往复日中至少有十五个往复日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券。
自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 29 日，宁波家联科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（19.93 元/股），瞻望触发“家联转债”有条件赎回条目。若触发有条件赎回条目，
公司将按照《召募施展书》的商定实时试验审议设施和信息涌现义务。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
凭证中国证券监督科罚委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《对于甘愿宁波家
联科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2602 号），并经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）甘愿，宁波家
联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发
行 7,500,000 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 发 行 价 格 为 每 张 100 元 ， 募 集 资 金 总 额
净额为东谈主民币 743,856,113.21 元。
老实海外管帐师事务所（特等平方结伴）对公司本次召募资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了老实业字[2023]54463 号《验资答复》。
为轨范公司召募资金科罚，保护投资者权力，公司缔造了干系召募资金专项账户，
对召募资金试验专项存储、专款专用。
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所甘愿，公司本次向不特定对象刊行的可退换公司债券于 2024 年 1
月 18 日起在深交所挂牌往复，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
（三）可退换公司债券转股期限
凭证《深圳证券往复所股票上市王法》等计议法例和《召募施展书》的商定,
本次刊行的可转债转股期自愿行实现之日起满 6 个月后第一个往复日起至可转
债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止（如遇法定节沐日
或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度鼓励大会，审议通过了《对于 2023
年度利润分配决策的议案》，公司 2023 年度权力分拨决策为：以截止 2023 年
利东谈主民币 2.00 元（含税）进行分配，总共派送现款股利东谈主民币 38,400,000.00 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。今年度不进行送股及成本公积金
转增股本。
凭证公司 2023 年度权力分拨的试验情况及可退换公司债券转股价钱诊疗的
干系条目，“家联转债”的转股价钱将作相应诊疗：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元
/股），其中：P1 为本次诊疗后转股价，P0 为本次诊疗前转股价，D 为本次每股
派送现款股利。“家联转债”转股价钱由 18.69 元/股诊疗为 18.49 元/股。诊疗后的
转股价钱自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权力分拨除权除息日）起见效。具体
详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于
可退换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-038）。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正“家联转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年年度鼓励大会召开
日前二十个往复日公司股票往复均价为 15.27 元/股，前一个往复日的公司股票交
易均价为 15.32 元/股，修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个
往复日公司股票往复均价和前一往复日往复均价之间的较高者，同期，修正后的
转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。概述接头当前市
场环境、公司畴昔发展远景等成分，董事会决定将“家联转债”转股价钱向下修
正为 15.33 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起见效。限定本公告
涌现日，“家联转债”的转股价钱为 15.33 元/股。
二、可退换公司债券赎回条目
（一）到期赎回条目
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往复日内，公司将以本次刊行的可
转债票面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
（二）有条件赎回条目
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
退换公司债券：
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的
将赎回的可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券夙昔票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条目的情况
自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 29 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.93 元/股），如后续公司股票收盘价钱继
续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望可能触发“家联转债”有条件赎回条目。根
据《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可退换公司债券》及《募
集施展书》等干系法例，若触发有条件赎回条目，公司将于触发有条件赎回条目
当日召开董事会审议决定是否赎回可转债，并在次一往复日开市前涌现赎回约略
不赎回的指示性公告。
四、风险指示
凭证《可退换公司债券科罚主意》《深圳证券往复所上市公司自律监管引导
第 15 号——可退换公司债券》等干系法例及《召募施展书》的商定，若触发有
条件赎回条目，公司将在得志可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照干系法例实时试验信息涌现义务。
敬请庞大投资者能干了解公司《召募施展书》中可转债有条件赎回的干系约
定，实时温煦公司后续干系公告，留意可转债投资风险。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
