证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-104
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确和齐备，莫得
蜿蜒纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
越过指示：
为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”捏券东谈主在意在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性科罚要求的，不成将所捏“明电转债”调遣为股票，特提请投资者关切不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，越过提醒“明电转债”捏有东谈主在意在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者在意投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已昂然在络续 30 个交往日中至少 15 个交往日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中法例的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，鸠集当前市集及公司自己情况，经过审慎推敲，
公司董事会首肯公司诈欺“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司科罚层认真
后续“明电转债”赎回的沿途相关事宜。现将提前赎回“明电转债”的相关事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67,300.00 万元。本次可
调遣公司债券向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售除外的余额和原鼓舞抛弃
优先配售后的部分，招揽通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统
网上刊行的形势进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所首肯，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市交往，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
左证《召募讲解书》的相关商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱救助情况
左证《深圳证券交往所创业板股票上市法令》等法例和《召募讲解书》的规
定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，运行
转股价为 24.23 元/股。
于董事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证《募
集讲解书》中相关要求办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相关事宜。
《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，左证公司 2021 年第二次临
时鼓舞大会的授权，董事会细目“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱救助试验日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分配决策为：拟向试验权益分
派股权登记日登记在册的鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数绸缪，拟派发
现款红利总数东谈主民币 83,766,000 元(含税)。左证《召募讲解书》以及中国证监
会对于可调遣公司债券刊行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股救助至 16.32 元/股，转股价钱救助试验日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分配决策为：以现存总股本
以成本公积金转增股本。若决策公告日至试验利润分配决策的股权登记日技艺，
公司因股权激发限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应救助分配总数。左证《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发
行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股救助至 16.05 元/股，转
股价钱救助试验日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市涵养，左证《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行
的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股救助至 15.92 元/股，转股
价钱救助试验日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分配决策为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至试验利润分配决策的股权登记日技艺，公
司因股权激发限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应救助分配总数。左证《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发
行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股救助至 15.57 元/股，转
股价钱救助试验日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募
讲解书》中相关要求办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相关事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明
电转债”转股价钱的议案》，左证公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董
事会细目“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股
价钱救助试验日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至试验利润分配决策的股权登记日技艺，公
司因股权激发限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应救助分配总数。左证《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发
行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股救助至 11.89 元/股，转
股价钱救助试验日期为 2024 年 5 月 30 日。
限定性股票激发筹商初度授予第二个破除限售期破除限售条件未配置及回购注
销部分限定性股票的议案》《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限定性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），首肯公司回购刊出 2022 年
激发筹商初度授予的限定性股票第二个破除限售期对应的不得破除限售的限定
性股票悉数 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象悉数捏有的 286,000
股已获授但尚未破除限售的限定性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司办理杀青上述 1,395,700 股的刊出事宜。左证
《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关法例，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股救助至 11.91 元/股，转股价钱救助试验日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至试验利润
分配决策的股权登记日技艺，公司因股权激发限定性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应救助分配总数。左证《召募讲解书》以及
中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
左证《召募讲解书》的法例，“明电转债”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救助的情形，则在救助前的交往日
按救助前的转股价钱和收盘价绸缪，救助后的交往日按救助后的转股价钱和收盘
价绸缪。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已昂然任何络续三十个
交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回要求。
三、“明电转债”赎回试验安排
（一）赎回价钱异常细目依据
左证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。绸缪经过如下：
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实质日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
分裂捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的合座“明电转债”捏有东谈主。
（三）赎回治安及技艺、公告安排
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”捏有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转债”捏有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽形势
接洽部门：公司证券部
接洽地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
接洽电话：0755-27243637
接洽邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司实质界限东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
科罚东谈主员在赎回条件昂然前的六个月内交往“明电转债”的情况
经公司自查，公司实质界限东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监
事、高等科罚东谈主员在本次“明电转债”赎回条件昂然前六个月内不存在交往“明
电转债”情况。
五、其他需讲解的事项
行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲述前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次讲述转股的，将合并绸缪转股数目。可调遣
公司债券捏有东谈主央求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关法例，在转股日后的
五个交往日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交往日上市涵养，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查主见》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调遣公司债券提前赎回的法律主见书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
