（原标题：对于召开2024年第一次临时激动大会见知的公告）

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-055

鸿利智网罗团股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见知

会议届次：2024年第一次临时激动大会 会议召集东谈主：公司董事会 会议召开时期： - 现场会议：2024年12月30日下昼2:30 - 集会投票：2024年12月30日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券走动所走动系统）；2024年12月30日9:15-15:00（通过深圳证券走动所互联网投票系统） 会议召开姿色：现场投票与集会投票相聚会 股权登记日：2024年12月25日 出席对象： - 截止2024年12月25日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体已刊行有表决权股份的激动 - 公司董事、监事和高等处分东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 把柄关联法例应当出席激动大会的其他东谈主员 现场会议所在：广州市花齐区花东镇先科全部1号公司办公楼会议室

会议审议事项： 1. 审议《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非落寞董事候选东谈主的议案》 - 选举李俊东先生为第六届董事会非落寞董事 - 选举廖梓成先生为第六届董事会非落寞董事 - 选举邓寿铁先生为第六届董事会非落寞董事 - 选举丁鹏先生为第六届董事会非落寞董事 - 选举张路华先生为第六届董事会非落寞董事 - 选举刘信国先生为第六届董事会非落寞董事 2. 审议《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会落寞董事候选东谈主的议案》 - 选举王政力先生为第六届董事会落寞董事 - 选举郭德轩先生为第六届董事会落寞董事 - 选举陈九波先生为第六届董事会落寞董事 3. 审议《对于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会激动代表监事候选东谈主的议案》 - 选举杨永发先生为第六届监事会激动代表监事 - 选举王跃飞先生为第六届监事会激动代表监事

登记关键： - 法东谈主激动：法定代表东谈主或委派代理东谈主捏关联证件办理登记手续 - 当然东谈主激动：捏本东谈主身份证、激动账户卡办理登记手续 - 异域激动：可通过信函或传真姿色登记

会议相干姿色： - 相干东谈主：关飞 - 电话：020-86733958 - 地址：广州市花齐区花东镇先科全部1号公司证券投资部 - 电子邮箱：stock@honglitronic.com

参与集会投票的具体操作历程详见附件一。

备查文献： - 第五届董事会第十五次会议方案 - 第五届监事会第十三次会议方案

特此公告真人。 鸿利智网罗团股份有限公司董事会 2024年12月12日