适度2024年12月31日收盘，汇鸿集团(600981)报收于2.58元，下落1.15%，换手率1.01%，成交量22.73万手ag九游会网站，成交额5967.86万元。

当日关爱点往复信息：汇鸿集团主力资金净流出935.37万元，占总成交额15.67%，散户资金净流入1005.3万元，占总成交额16.85%。公司公告：汇鸿集团第十届董事会第三十一次会议决定将“董事会政策委员会”改名为“董事会政策与ESG委员会”，并通过了对于2023年公司子公司指令东说念主员年薪和2021-2023年度任期激发分拨的议案。鼓励大会：汇鸿集团2024年第五次临时鼓励大会审议通过了对于部分财富置换关联往复暨加多年度投资谋略并实施的议案，会议表决成果正当有用。往复信息汇总

汇鸿集团2024年12月31日的资金流向浮现，当日主力资金净流出935.37万元，占总成交额15.67%；游资资金净流出69.93万元，占总成交额1.17%；散户资金净流入1005.3万元，占总成交额16.85%。

公司公告汇总第十届董事会第三十一次会议决议公告

江苏汇鸿海外集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2024年12月30日下昼在汇鸿大厦26楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨承明先生主合手，审议通过了以下议案：- 审议通过《对于公司董事会政策委员会改名为董事会政策与ESG委员会并矫正联系职责详情的议案》。为顺应公司政策与可合手续发展需要，董事会答允将“董事会政策委员会”改名为“董事会政策与ESG委员会”，并将原《董事政策委员会职责详情》援手为《董事会政策与ESG委员会职责详情》，修改部分要求以加多ESG职责照看权益等履行。本次援手仅变更委员会称号和矫正其《职责详情》，其组成及成员职位不作援手。具体履行详见公司同日败露的联系公告。- 审议通过《对于2023年公司子公司指令东说念主员年薪和2021-2023年度任期激发分拨的议案》。本议案依然公司董事会薪酬与有观看委员会审议通过。会议表决成果均为7票答允，0票反对，0票弃权。

对于公司董事会政策委员会改名为董事会政策与ESG委员会并矫正联系职责详情的公告

江苏汇鸿海外集团股份有限公司于2024年12月30日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于公司董事会政策委员会改名为董事会政策与ESG委员会并矫正联系职责详情的议案》。为顺应公司政策与可合手续发展需要，晋升公司环境、社会和公司措置（ESG）照看水平，公司将“董事会政策委员会”改名为“董事会政策与ESG委员会”，并将原《董事政策委员会职责详情》援手为《董事会政策与ESG委员会职责详情》，修改部分要求使得在原有权益不变的基础上加多ESG职责照看权益等履行。本次援手仅变更委员会称号和矫正其《职责详情》，其组成及成员职位不作援手。

2024年第五次临时鼓励大会决议公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-070江苏汇鸿海外集团股份有限公司2024年第五次临时鼓励大会于2024年12月30日下昼14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开，由董事长杨承明主合手。会议弃取现场投票和网罗投票相王人集的形势，网罗投票通过上海证券往复所往复系统投票平台和互联网投票平台进行。本次鼓励大会审议通过了《对于部分财富置换关联往复暨加多年度投资谋略并实施的议案》过头子议案，包括批准往复联系审计、评估陈诉，财富置换有谋略，评估机构孤独性、评估假定前提合感性、评估步伐与评估标的联系性及评估订价公允性，签署《财富置换公约》，授权董事会及公司操办层全权办理财富置换联系事项。会议表决成果正当有用。

讼师见证情况

讼师事务所：国浩讼师（南京）事务所讼师：朱丹丹，孔文娟见证论断主张：公司本次鼓励大会的召集和召开身手、出席会议东说念主员的资历、召集东说念主资历、会议的表决身手、表决成果均正当、有用。

董事会政策与ESG委员会职责详情（2024年12月矫正）

江苏汇鸿海外集团股份有限公司成立董事会政策与ESG委员会，旨在顺应公司政策发展需要，增强中枢竞争力，确定发展狡计，健全决策身手，晋升ESG照看水平，推动公司可合手续、高质料发展。委员会成员由三至五名董事组成，至少包括又名孤独董事，由董事长担任主任委员。主要职责包括对公司弥远发展政策、要紧投资决策及ESG联系事项进行琢磨并淡薄建议，监督公司ESG联系事宜，审阅并向董事会提交ESG陈诉。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经合座委员过半数通过。会议纪录由董事会文书保存，保存期限为十年。本详情自董事会决议通过之日起施行。

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